最近，黄金价格一直在上涨，大家都喜欢买金子投资，可是这也给一些坏人盯上了。他们利用黄金市场来转移非法得来的钱，这种事情最近可不少见。公安机关发现，涉及黄金交易的诈骗或洗钱案件增多，手法也在变花样，大家得小心。 河南省濮阳市有一家金店，接待了一个看似很有钱的客户。他说要给员工买福利，一下子就要买二十万的黄金。他到店后没怎么挑选款式，直接刷卡支付了近两百万元，买了很多金手镯和金吊坠。 这个客户付款之后没有拿走金饰，而是把它们分装好交给店外的几个人。这让店方觉得有些奇怪。第二天他又联系店方说还要买五百万元的黄金饰品。结合之前的观察情况，店方经理觉得这里面有猫腻，就把情况报告给了公安机关。 濮阳市公安局华龙区分局反诈大队监测到有可疑资金在该市进行交易。警方怀疑这个团伙正在通过购买黄金来洗钱。于是他们在交易场所周围布控起来。 次日，当那个客户再次出现准备刷卡时，民警迅速行动，抓住了包括购金者在内的4名嫌疑人。原来这个男子是电信诈骗团伙的成员，扮演着“阔绰老板”的角色，所用资金都是诈骗来的赃款。 这个案子能迅速破案，多亏了商家提高安全意识和公安机关精准高效的配合工作。它提醒我们当前电信网络诈骗犯罪中资金转移洗白环节有新动向：与特定市场热点结合、作案手法专业化、行动链条化。国家反诈中心已经提醒金融机构和特定行业商户要完善监测报告机制了。 警方呼吁商家面对异常大额、交易方式不合常理的客户时要提高警惕，核实情况并及时报警。全社会要共同努力打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪。