在上海、南通两地频繁作案的李某和张某，把POS机、现金8万余元还有3台POS机交给了盐城市亭湖区一家足疗店。他们的行动让店家产生了警觉，服务员发现这3个神秘客行李里放着128张银行卡、217张空白磁条卡和37张他人身份证。看到这一幕，服务员立刻联想到近期公安宣传的反诈知识，赶紧报了警。民警到达现场后对这些物品进行了清点，面对审讯时两人保持沉默态度拒不配合，还声称对箱子里的东西一无所知。专案组以妨害信用卡管理罪把两人刑事拘留，给后续侦查争取了时间。 这些银行卡来自工、农、中、建等十多家银行。专案组把3个取证小组派到各地调取交易明细，数据量累计近百万条。经过两轮筛选侦查员发现了不少相似点：取现时间都在深夜到凌晨之间；取现地点集中在上海和南通；金额大多是5万元以下的小额整数。结合卡主回访确认卡片被盗刷的情况后，“复制—盗刷—获利”的完整链条也浮出水面。 在盐城各大银行负责人鉴别确认扣押的贷记卡均为伪造后，“伪造的信用卡”这一关键条件就成立了。通过对7部手机的数据恢复工作侦查员找到两张照片显示李某张某正在POS机套现还有微信短信聊天记录涉及复制技巧和400多万元的盗刷流水。证据链已经闭环零口供已不成立。 日前检察机关批准逮捕了张某和李某。因为他们涉案金额巨大是400万。这次他们从去年5月22日傍晚开始一直延续至今总共涉及7部手机还有3个地区盐城亭湖区、上海、南通等多地5万元以下金额共计8万余元现金及400万元巨款被窃。