北京通州警方“百日行动”里连抓了5个洗钱的窝点。单说马驹桥一家自助银行门口，戴鸭舌帽的年轻男子跑进跑出练手速，“像在考银行柜台”，十分钟换七张卡，每张吐二十万。警察还没来得及反应，“这活儿”就被人接走了：一个多小时里，近两百万现金被拆成十几份塞在后备厢。两个接货人捂得严严实实，就怕监控拍到脸。警察顺着这线索顺藤摸瓜，发现每次取钱前车手都会给一个微信发定位。后来一位应聘者报警说，招工的人用“无成本、日入千元”的大饼骗他拿卡跑流水。顺着这条线一查，霍某某这个招工头目就落网了，他名下的卡流水高达几千万。7月的一个清晨，骆某某刚出门就被民警抓了。警察在他的出租屋里翻出了十几张卡和近十万现金。 警方顺藤摸瓜又端掉了其他四个窝点。这波行动共抓获11名嫌疑人，刑事拘留了5个人。因为分工太细：骆某某在境外接活儿；单某、霍某某负责银行取钱洗白；剩下的同伙专门收“白卡”往下一级送。除了这5个主犯外，4名大学生因为情节轻微经教育后放了。警方提醒大家千万别为了那点蝇头小利卖卡，“你帮了坏蛋就是害自己”。 新的洗钱手法很狡猾：一级卡转账到二级卡时间压缩到十分钟以内，钱取出来马上跨省寄快递洗白。这次行动里警方用“资金秒级标注+人员画像碰撞”的办法把这些钱路给斩断了。这个月里头警方用三维追踪模型又打掉了4个窝点。