这事儿得从2023年说起，5月的时候，杨某在QQ群里看见了个招“跑分”的活儿，就是人家每帮他洗1万块钱，他就能抽走2%的提成。为了躲着银行的风控系统，他把吴某拉进来一起干，吴某又以1%的佣金收了刘某、金某还有张某等人。 这么多人凑在一起，就跟一条精密的齿轮链似的：卡主负责养卡、司机负责取现、层级分工分钱。只要警方切断一环，整条链立马就得崩断。谁能想到呢，这还真让他们在天津落了网。 话说回来，最开始是孟津平乐镇的郑女士留了电话想学炒股秘籍。第二天就有人把她拉进了QQ群，先是让她尝到点甜头，然后忽悠她下了个山寨软件。结果郑女士在没看清楚的情况下，一口气给8个私人账户充了56万元买“新股”。等到账户冻结、客服失联的时候，她才反应过来自己是掉进坑里了。 孟津公安分局反诈中心接到报警后立马行动起来，紧急把13万元给止付了，还顺着资金流向追查。结果发现这笔被骗的钱全在陕西榆林的多家银行被密集取走了。办案民警调取了30多处监控后锁定了那辆白色轿车的“司机”任某。 6月1号任某被抓后交代自己就是个打工的，后面还有专门收卡养卡的“老板”。情指行合成作战中心介入后就把这“跑分”的链条拆成了资金流、人员流、车辆流还有通信流四张图。 警方发现这伙人挺有组织的，是以杨某为首的。卡头吴某负责收卡养卡；司机任某负责取现；金某和张某等人负责给卡“养着”。 别看他们分工挺细、流窜作案跑得欢腾，短短一个月已经帮好几起电信诈骗洗了上百万的脏钱。6月3号的时候杨某和吴某在天津被抓了。 案子破了之后也给大家敲响了三个警钟：千万别贪图那点小利当搬砖的工具人；哪怕只借出一张银行卡也能构成帮助信息网络犯罪活动罪；还有只要警方能锁定这笔“跑分”的流水，就能顺着它反向追到诈骗窝点去。 现在这5名嫌疑人已经被孟津警方刑事拘留了。只要“跑分”的人还没彻底绝迹，咱警方的追击就绝对不会停下来。