香港海关破获47 亿港元洗钱案

2022年4月,香港海关接到情报,发现了一个庞大的黑钱清洗集团。通过这个行动,海关成功侦破了47亿港元的洗钱案件。根据香港特区政府发布的新闻公报,这次执法行动被命名为“主轴”。 香港海关在3月11日展开了这起代号为“主轴”的执法行动,他们成功拘捕了一名本地男子。这名男子在2022年4月到今年2月期间,利用名下的两家本地公司的银行账户,把总额约47亿港元不明来历的款项进行了处理。经过调查,海关锁定了一名66岁的本地男子。这位66岁的男子在香港特区政府新闻公报中被怀疑利用自己持有的公司银行账户来处理大量可疑资金。这个背景和财务状况与他的巨额可疑交易并不相称。 海关人员进一步深入调查后,在3月11日突击搜查了一个住宅单位。这次搜查行动检取了一些手提电话和银行文件。紧接着,海关又搜查了涉案公司的商业单位。在这个商业单位内,海关发现了一些毒品包装工具和吸食工具。还有大约9000支未完税香烟、尼古丁油、可卡因、冰毒、氯胺酮、摇头丸等危险药物。这批毒品估计价值约30万港元。一个36岁的本地男子因此被捕。 香港海关将继续依据《有组织及严重罪行条例》、《危险药物条例》、《应课税品条例》及《药剂业及毒药条例》进行跟进调查。 香港海关给这些人提供的是重罚:如果被定罪,最高可被罚款500万港元以及监禁14年,同时相关的犯罪得益也可能被没收。