北京高院公布特大跨境劳务诈骗案 犯罪团伙虚构高薪职位骗取近两千万元

问题:所谓“海外月薪数万”“包办签证”“办不成全额退款”的出国务工广告,正成为电信网络诈骗的新型包装。

一些不法分子利用短视频平台传播碎片化信息、放大成功案例,制造“机会难得”的紧迫感,以出入境服务、劳务中介等名义收取费用,最终让求职者既未成行也难以追款。

北京高院发布的典型案例显示,相关犯罪活动以公司化运作、话术化营销、材料化造假为特征,受害群体广、涉案金额高,社会危害性突出。

原因:一是信息不对称被刻意放大。

境外用工需求、岗位薪酬、签证类型与办理流程本就复杂,普通劳动者对政策边界、合规渠道缺乏系统认知,不法分子便以“低门槛、快上岗、高回报”击中焦虑与期待。

二是线上获客门槛低、传播快。

团伙通过“出国劳务”等关键词投放广告引流,迅速获取意向人群联系方式,再由业务员以标准化话术跟进,形成“流量—转化—收款”的闭环。

三是伪装与造假增强迷惑性。

通过签订合同、出具所谓邀请函、承诺退款等方式构建“看似正规”的外观,降低受害者警惕。

四是违法成本与维权成本不对称。

部分受害者因担心个人信息泄露、证据不足或维权渠道不清而选择沉默,客观上给诈骗链条留下空间。

影响:对个人而言,直接损失往往以“中介费、材料费、签证费”等名目多次叠加,部分人还可能因轻信“旅游签证也能务工”等说辞而触碰法律红线,造成更严重后果。

对行业而言,虚假中介搅乱涉外劳务市场秩序,挤压合规机构生存空间,削弱公众对正规对外劳务合作渠道的信任。

对社会治理而言,此类案件呈现跨平台传播、公司化伪装、团伙化分工特点,增加侦查取证与追赃挽损难度,也对平台治理、行业监管和普法宣传提出更高要求。

对策:司法机关持续以典型案例释放明确导向。

该案中,齐某、刘某等人以非法占有为目的,虚构海外高薪务工事实,通过网络引流、业务员话术诱导、制作虚假材料等方式骗取钱款,受害人数众多、数额特别巨大。

法院依法认定构成诈骗罪,对主犯、从犯分别处罚,并结合如实供述、认罪认罚、累犯等情节依法量刑,体现依法从严惩治与罪责刑相适应原则。

治理层面还需形成合力:监管部门应强化对出入境服务、涉外劳务中介的资质审核与日常检查,推动信息公开与黑名单机制;平台应完善广告审核、关键词风险识别和异常账号处置,压缩“引流—私聊—转账”灰色链路;金融与支付环节可加强对高风险收款行为的预警提示与协查;同时,面向重点人群开展更具针对性的普法宣传,讲清“劳务签证与旅游签证区别”“合规中介如何核验”“收费项目与合同条款红线”等关键点。

前景:随着对电信网络诈骗持续高压打击,案件查处力度不断加大,但诈骗手法也在迭代升级,包装更“专业”、话术更“真实”、链条更隐蔽。

未来治理的关键在于把事后打击延伸到事前预防:通过数据化监管提高识别效率,通过行业规范压缩灰产空间,通过公众教育提升风险识别能力。

对有出国务工意向的劳动者而言,选择正规渠道、核验资质、谨慎支付、保存证据,将是降低风险的现实路径。

电信网络诈骗的屡禁不止,反映出犯罪分子在作案手法上的不断翻新和对利益的执着追求。

然而,法律的长臂必将伸向每一个违法犯罪分子。

此案的公开宣判和典型案例的发布,既是对受害者的告慰,更是对潜在犯罪分子的警示。

对广大求职者而言,提高警惕、增强辨别能力是保护自身权益的第一道防线。

对相关职能部门而言,加强监管、完善制度是维护市场秩序的重要保障。

只有社会各界齐心协力、群防群治,才能有效遏制此类犯罪,保护人民群众的合法权益,促进对外劳务合作行业的健康发展。