在打击金融犯罪的舞台上，“跑分”这种看似简单的交易行为却成了洗钱的重灾区。它原本只是利用自己的收款码帮别人收钱赚取佣金，却被诈骗和赌博平台盯上，演变成了帮凶。警方只要顺着资金流向追查，就能把幕后的黑手全部揪出来。在湖北襄阳，警方接到线索称某网络平台长期为境外赌博网站提供洗钱渠道。保康县公安局的专案组经过调查发现，平台背后其实只有20家注册商户，却绑定了79张银行卡，累计交易了55万笔，涉及赌资高达19.5亿元。2020年10月起，警方开始行动，把多个“跑分平台”和关联团伙一网打尽，冻结涉赌资金8958万元和3607张银行卡。 与此同时，广东河源发生了一件令人唏嘘的案件。一个年仅17岁的少年拉拢了自己的同学、发小和同村人，一起进行洗钱活动。连平警方在4月中旬抓获了13名嫌疑人，缴获了15部手机和83张银行卡，涉案流水达到1.2亿元。这13名核心成员平均年龄仅22岁，大家都是熟人且互相信任度极高。为了应对不断增多的订单量，他们甚至借用或骗取亲朋好友的银行卡继续操作。 在安徽阜阳也有类似的情况发生。颍泉分局刑警联合网安部门打掉了一个专门招募学生提供支付账号的洗钱团伙，抓获12名嫌疑人。界首市网安大队随后发现当地有人长期为境外诈骗团伙“跑分”，现场查获30部手机、50余张银行卡，初步核实涉案资金2.5亿元。这些嫌疑人通过购买或骗取他人银行卡帮境外赌博、诈骗团伙洗钱，套路如出一辙。 这一系列案件给我们敲响了警钟：所谓“躺在家里动动手指就能赚钱”的骗局其实是青春最昂贵的教训。希望大家明白：世上之事，有所不为而后可以有为；别让“轻松赚钱”成为青春最昂贵的代价。 其中，在广东河源这起案件中流水高达1.2亿元；在安徽阜阳这起案件中涉案资金达到2.5亿元；而湖北襄阳这起案件中涉赌资金更是高达19.5亿元。 时间线方面：2020年9月保康县公安局接到线索；2020年10月起警方开始行动；2021年4月中旬连平警方抓获13名嫌疑人；而在安徽阜阳界首市网安大队是在4月21日进行收网行动。 人员方面：连平警方抓获13名嫌疑人；颍泉分局抓获12名嫌疑人；而界首市网安大队抓获12名嫌疑人中还有9人被批捕。 手机数量方面：连平警方缴获15部手机；颍泉分局缴获30部手机。 银行卡数量方面：连平警方缴获83张银行卡；颍泉分局缴获50余张银行卡。 团伙数量方面：湖北襄阳打掉5个团伙；广东河源涉及一个团伙；而安徽阜阳涉及两个团伙。 还有值得注意的是在广东河源这起案件中订单越来越多时他们借用甚至骗取亲友的银行卡继续操作；而在安徽阜阳界首市这起案件中嫌疑人范某某等人通过购买或骗取他人银行卡帮境外赌博、诈骗团伙洗钱。 这次案件给我们敲响了警钟：所谓“躺在家里动动手指就能赚钱”的骗局其实是青春最昂贵的教训。希望大家明白：世上之事，有所不为而后可以有为；别让“轻松赚钱”成为青春最昂贵的代价。 这个故事告诉我们：不要被表面的诱惑所蒙蔽眼睛，保护好自己的财产安全才是最重要的事情。