近期,跨境赌博、电信网络诈骗等涉众型犯罪呈现链条化、集团化、跨境化特征,严重侵害人民群众财产安全,破坏社会管理秩序,影响地区安全稳定。
公安部8日发布消息称,在柬埔寨有关部门支持配合下,公安部派出工作组于1月7日成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志(中国籍)自柬埔寨金边押解回国。
这一行动被视为中柬执法合作在打击跨境赌诈犯罪方面取得的又一重要进展。
问题:跨境赌诈犯罪由“单点作案”向“产业化运作”演变。
一些犯罪团伙以境外为依托,搭建网络赌场、实施虚假投资理财或“杀猪盘”等诈骗,通过社交平台引流、支付通道转移资金、地下钱庄洗钱等手段,形成从“招募—培训—实施—洗钱—分赃”的完整链条。
此类犯罪往往涉及人员众多、资金流转频繁、证据跨域分散,侦办难度大、社会危害性强。
原因:一是跨境犯罪利用不同国家和地区在监管规则、语言环境、执法资源上的差异,刻意选择执法触达成本较高的区域活动;二是网络技术、匿名通信、虚拟资产及多层级账户体系,为犯罪资金转移与身份隐匿提供便利;三是部分犯罪集团以公司化外壳、合法商业活动作掩护,混同经营与违法所得,增加调查取证复杂度;四是受高额利润驱动,个别人员被“高薪招聘”诱导参与,形成持续扩张的人员供给与组织支撑。
影响:从直接层面看,赌诈犯罪侵吞群众财产、诱发家庭矛盾与次生案件,给受害者带来长期心理与经济创伤;从社会层面看,犯罪收益经由洗钱渠道回流,将带来金融风险与治安隐患;从治理层面看,跨境链条延伸至多国多地,若不及时斩断关键节点,易出现“抓一批、换一批”的循环,削弱公众安全感与法治权威。
同时,跨境犯罪还可能与偷渡、非法拘禁、暴力胁迫等违法活动交织,进一步放大危害。
对策:公安部通报显示,经查陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。
目前,陈志已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。
公安部有关负责人表示,公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员,坚决将在逃人员缉捕归案,并正告相关犯罪人员认清形势、立即投案自首,争取从宽处理。
下一步治理需要在“打、防、管、治”上协同发力:在打击层面,强化跨境警务协作与联合行动,推动情报共享、证据互认与人员移交,聚焦组织者、骨干成员和洗钱通道等关键环节;在防范层面,持续开展反赌反诈宣传与风险提示,提升公众识别“高回报投资”“博彩稳赚”等话术陷阱的能力;在监管层面,压实平台主体责任,加强对异常资金流、可疑账户和非法支付通道的监测处置,堵塞洗钱漏洞;在治理层面,完善跨境追赃机制,推动“打击犯罪”与“挽回损失”并重,以实效回应社会关切。
前景:此次押解回国体现了相关国家在执法合作与共同治理跨境犯罪方面的现实需求与合作基础。
随着案件深入侦办,更多犯罪链条、关联人员及资金流向有望被查清,相关通缉与抓捕行动将进一步增强震慑。
可以预期,在持续高压态势与国际协作不断深化背景下,跨境赌诈犯罪的生存空间将被进一步压缩,但犯罪手法也可能加速迭代、向更隐蔽渠道迁移。
对此,需要以法治化、体系化手段长期推进综合治理,形成跨部门、跨地区、跨国界的常态化打击与防控格局。
陈志案的成功侦破和押解回国,再次证明了"法网恢恢,疏而不漏"的深刻内涵。
在全球化时代,犯罪分子虽然可能跨越地理边界,但却无法逃脱法律的制裁。
中国与包括柬埔寨在内的各国执法部门的深化合作,正在构建起一张越来越密集的国际执法网络。
这不仅对犯罪分子形成强大震慑,也为维护地区和平稳定、保护人民生命财产安全做出了重要贡献。
我们有理由相信,随着国际执法合作的不断深化,跨境犯罪活动将受到更加有力的打击和遏制。