厦门的警方最近给大伙提了个醒，“先汇款后给票”可是个大陷阱，千万别上当。3月19日，中新网报道了这个事儿，林永传是现场记者。当时厦门警方开了个通气会，讲了一个涉及洗钱的诈骗案，还给受害人把一百万元的被骗款追回来了。 这事儿得从去年9月9日说起，厦门同安区洪塘一家企业接到了外省某公司的合作邀请。对方想要买100万元的承兑汇票，还说要先给钱。这下可好了，汇票还没开出呢，钱就先到账了。企业负责人当时心里犯嘀咕，想起了洪塘派出所做过反诈宣传，犹豫了半天还是没忍住给洪塘派出所打了电话。 接到线索后，厦门市公安局同安分局刑侦大队立马开始调查。他们发现对方公司的资金进进出出很快，流水也大得吓人，负责人也联系不上。更麻烦的是没找到和这企业相关的其他报警记录。办案民警赶紧跟企业商量，让他们先别急着发货，把到账的100万元钱先冻结在账上别动。这一等就等了大半年，对方公司付完款之后就彻底没影了。 半年里同安警方一直盯着这事不放。今年2月有线索说外地一个叫崔先生的人在香港遇到冒充公检法诈骗，损失了500多万元。记录显示这笔款里有100万元流进了那家外省公司账户，后来又转到了厦门洪塘这家企业里。根据这个线索，办案民警找外地警察一起调查。 一查才知道所谓的合作项目就是个洗钱的圈套，对方想通过买承兑汇票把黑钱洗白成干净的现金。最近在两地警方合作下，这笔存了半年的钱终于还给崔先生了。 洪塘这家企业老板在采访时说当初接到那100万元时觉得不对劲，“汇票没给、钱先到账”，谁能想到背后藏着这么大的猫腻。“要不是派出所平时反诈宣传做得多，我们可能就稀里糊涂把汇票给出去了。正是因为相信警察的判断，我们才愿意把钱‘冻’在账上。”幸亏企业警惕和警方坚持才没让这笔钱落入洗钱圈套。 办案民警分析说犯罪分子通常先搞到企业联系方式，再用低价吸引人上钩承诺先打钱。很多老板觉得价格低、对方又先打款没啥风险就同意了交易结果掉进坑里了。不法分子把汇票变成现金后黑钱就洗白成干净的了。 厦门警方提醒大家千万别信这种“先汇款后给票”的交易方式遇到可疑情况要马上报警或者找派出所核实配合警方把钱冻结起来这样既能帮警察追赃也能避免自己变成犯罪链条里的一环。