黄石:20万现金提取时风控系统突然发出警报

在1月22日这天,黄石市下陆区上演了一场惊心动魄的金钱保卫战。湖北一家银行网点在为客户费女士办理20万元现金提取时,风控系统突然发出警报,提示该账户近期频繁出现异常交易。工作人员不敢大意,立马联系了下陆区分局团城山派出所。警察叶海鹏接到警报后风风火火赶到现场,此时银行柜台已经准备好了要提取的现金。面对警察的询问,费女士显得非常戒备,眼神闪烁,还不断躲避视线摆弄手机。她说要还亲戚的钱,后来又改口说一部分是自己用的。民警一边耐心地劝导她,说大笔资金通过转账更安全,一边凭借经验判断她极有可能正被电信诈骗所害。叶海鹏反复给费女士讲类似案例的教训,终于让她卸下了心理防线。原来她在网上结识了一个自称能透露股市内部消息的网友。对方鼓吹投资渠道能稳赚不赔,骗她下载了一个假冒的券商软件去投资。后来对方又以降低手续费为借口让她取出现金买虚拟货币进行升级。这个骗局的链条很快就被揭穿了。民警当场制止了她的取现操作,并陪她去刑侦大队报案。 这次的成功拦截不仅保住了费女士的20万元财产,也给打击诈骗团伙提供了重要线索。这起事件充分说明了警银合作在防范诈骗中的重要作用。国家反诈中心和金融监管部门早就提醒过大家:任何宣称有内幕消息、能保本高收益的投资理财都是骗人的。大家一定要增强防范意识,遇到不明投资推介要多方核实。金融机构也会继续加强监测工作,和警方一起守住大家的“钱袋子”。