上海的杨女士今年62岁，平时一个人生活，年初的时候她在网上认识了个自称是军官的男子，两人聊得很投缘，没多久就成了男女朋友。到了2月中旬，那个男的跟她说有批货物被海关给扣住了，要交一笔税才能取货。杨女士因为太喜欢这个“军官”了，就没有多想，先后把12万元转到了对方给的账户里。 本来事情到这儿也就算了，可就在2月26日，黄石的一家手机店老板袁先生却发现自己的银行账户里突然多了7万元。这笔钱让他心里直发毛，因为他记得之前只卖出过一台价值7900元的手机。袁先生赶紧给对方打电话，想让对方把多转的钱退回来，结果对方根本不接电话，还要求把剩下的钱都转到一个指定的账户里去。袁先生越想越不对劲，他想起社区民警之前经常给他做的反诈宣传，觉得这里面肯定有问题，于是立马报了警。 下陆区分局刑侦大队的严鹏接到报警后马上展开调查。根据袁先生提供的聊天记录和转账流水，警方发现这7万元根本不是袁先生卖手机的钱，而是另外一个叫杨女士的人的钱。更巧的是，黄石本地还有一个卖电动车的老板也遇到了同样的情况，他收到的也是一笔远高于实际消费金额的转账。经过比对发现，这两笔钱都来自同一个账户。 种种迹象表明这是一起利用购物来洗钱的诈骗案。因为转账时间间隔很近，警方推测骗子还会继续作案。严鹏赶紧启动了异地警务协作机制，联系黄石市公安局侦查中心和外地的警方紧急拦截这笔资金。警方把情况告诉杨女士后，她才回过神来原来自己被骗了。 这时候袁先生主动把账户里的7万元上缴给了警方。再加上下陆警方对那个卖电动车的商家也采取了紧急拦截措施，一共为杨女士追回了12万元的损失。3月17日杨女士从上海赶到黄石市公安局侦查中心把锦旗送给了办案民警和店主。下陆警方核对好金额后把12万元原封不动地还给了杨女士。 严鹏说这次案件能破获主要是因为袁先生有很强的防范意识和主动报案的精神。正是因为他接受过反诈宣传才给警方争取了宝贵的时间。警方通过深挖这两笔异常流水最终实现了跨省联动“未报警先挽损”的效果。目前这个案子还在进一步深挖中。